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江苏宏图高科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公

发布时间:2019-04-29 22:24 来源:未知 编辑:admin

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  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议没有否决或点窜提案的环境

  本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席环境

  江苏宏图高科技股份无限公司2012年第一次姑且股东大会于2012年6月18日以现场投票与收集投票相连系的体例召开。现场会议于2012年6月18日下战书13:30在南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室召开,收集投票时间为2012年6月18日上午9:30-11:30及下战书13:00-15:00。

  出席现场会议和加入收集投票的股东及股东代表共150人,代表股份144,950,554股,占公司总股本1,132,789,600股的12.80%。此中:加入现场会议的股东及股东代表共 5人,代表股份81,092,402股,占公司总股本的7.16%;加入收集投票的股东共145人,代表股份63,858,152股,占公司总股本的5.64 %。

  本次会议由公司董事会召集,受董事长袁亚非先生的委托,董事仪垂林先生掌管了会议,公司董事、监事及部门高级办理人员出席了会议。大会的召开合适相关法令律例及《公司章程》的划定。江苏高的律师事务所郭少伟、张宇坤律师见证了本次会议。

  二、议案审议环境

  经会议股东及股东代表当真审议,通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于收购三胞集团无限公司持有的锦泰期货无限公司30%股权的议案》

  同意公司以现金人民币22000万元收购控股股东三胞集团无限公司持有的锦泰期货无限公司9000万股权(占注册本钱的30%)。本次股份让渡以北京北方亚事资产评估无限义务公司评估演讲(北方亚事评报字[2012]第105号)为订价根据,该项资产的评估价值为24624万元,折让率为90%。本次让渡事宜尚需中国证券监视办理委员会核准,待公司收到该核准通知后予以披露。并同意授权公司董事会全权打点本次股权收购的相关事宜。

  联系关系股东三胞集团无限公司、南京中森泰富科技成长无限公司回避了本议案的表决。

  同意128,776,354股,占出席会议有表决权股份总数的88.84 %;

  否决16,049,000股,占出席会议有表决权股份总数的11.07%;

  弃权125,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.09%。

  (二)逐项审议通过了《关于向三胞集团无限公司购买连锁物业的议案》

  1、购买南京市中山北路219号宏图大厦1层、2层物业

  同意公司购买控股股东三胞集团无限公司具有的位于南京市中山北路219号宏图大厦1层、2层衡宇所有权,领取体例以公司截至2012年3月31日的2年以上应收账款11000万元购买。该衡宇建筑面积合计1830.75平方米,衡宇所有权证号别离为宁房权证鼓转字第282528号、第282538号。本次衡宇所有权让渡以北京北方亚事资产评估无限义务公司评估演讲(北方亚事评报字[2012]第103号)为订价根据,该项资产的评估价值为11089.94万元,此中宏图大厦1层评估价值为5992.71万元,2层的评估价值为5097.23万元。该物业购买后将用于IT连锁门店的运营场合。并同意授权公司董事会全权打点本次资产收购的相关事宜。

  联系关系股东三胞集团无限公司、南京中森泰富科技成长无限公司回避了本议案的表决。

  同意128,281,354股,占出席会议有表决权股份总数的88.50%;

  否决8,558,900股,占出席会议有表决权股份总数的5.90%;

  弃权8,110,300股,占出席会议有表决权股份总数的5.60%。

  2、购买南通市南大街40号地方商厦1层物业

  同意公司以现金人民币6100万元购买控股股东三胞集团无限公司具有的位于南通市南大街40号地方商厦1层04室、06-10室、11室、15室、17-18室、21室、26室、27-29室衡宇所有权。该衡宇建筑面积合计1448.07平方米,衡宇所有权证号别离为南通房权证字第12110269号、第12110272号、第12110273号、第12110270号、第12110275号、第12110274号、第12110271号、第12110276号。本次衡宇所有权让渡以北京北方亚事资产评估无限义务公司评估演讲(北方亚事评报字[2012]第104号)为订价根据,该项资产的评估价值为6167.33万元。该物业购买后将用于IT连锁门店的运营场合。并同意授权公司董事会全权打点本次资产收购的相关事宜。

  联系关系股东三胞集团无限公司、南京中森泰富科技成长无限公司回避了本议案的表决。

  同意128,265,654股,占出席会议有表决权股份总数的88.49%;

  否决8,558,900股,占出席会议有表决权股份总数的5.90%;

  弃权8,126,000股,占出席会议有表决权股份总数的5.61%。

  (三)审议通过了《关于向三胞集团无限公司购购置公物业的议案》

  同意公司以现金人民币1300万元与截至2012年3月31日的2年以上应收款子1400万元购买控股股东三胞集团无限公司具有的位于南京市中山北路219号宏图大厦22层和23层2301室、2302室、2303室、2304室、2305室、2306室衡宇所有权。该衡宇建筑面积合计1937.47平方米,衡宇所有权证号别离为宁房权证鼓变字第282150号、第278724号、第278725号、第278726号、第278727号、第278728号、第278729号。本次衡宇所有权让渡以北京北方亚事资产评估无限义务公司评估演讲(北方亚事评报字[2012]第103号)为订价根据,该项资产的评估价值为2731.83万元,此中宏图大厦22层评估价值为1365.92万元,23层的评估价值为1365.91万元。该物业购买后将用于公司总部的日常办公场合。并同意授权公司董事会全权打点本次资产收购的相关事宜。

  联系关系股东三胞集团无限公司、南京中森泰富科技成长无限公司回避了本议案的表决。

  同意128,250,554股,占出席会议有表决权股份总数的88.48%;

  否决8,359,800股,占出席会议有表决权股份总数的5.77%;

  弃权8,340,200股,占出席会议有表决权股份总数的5.75%。

  三、律师见证环境

  本次股东大会经江苏高的律师事务所郭少伟、张宇坤律师出席见证,并出具了法令看法书。律师认为:公司本次会议的召集、召开法式合适相关法令、行政律例、《上市公司股东大会法则》及《公司章程》的相关划定;出席本次会议人员的资历、本次会议召集人的资历合法无效;本次会议的表决法式和表决成果合法无效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、律师出具的法令看法书;

  3、会议记实。

  江苏宏图高科技股份无限公司董事会

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