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股东会]宏图高科董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

发布时间:2019-05-12 00:59 来源:未知 编辑:admin

  江苏宏图高科技股份无限公司董事会姑且会议决议通知布告暨召开2007年第三次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,并对通知布告中的任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏承担义务。

  江苏宏图高科技股份无限公司第四届董事会于2007年9月24日在公司总部以通信体例召开姑且会议,会议通知于2007年9月19日以书面形式发出。全体11名董事对议案进行了表决。会议的召开合适《公司法》及《公司章程》的划定。

  经董事审议,分歧通过了以下议案:

  1、审议通过了《关于同意宏图三胞高科手艺股份无限公司为斑斓华实业(南京)无限公司在中信银行2000万元贷款供给担保的议案》。

  同意子公司宏图三胞高科手艺股份无限公司为斑斓华实业(南京)无限公司在中信银行2000万元贷款供给担保,刻日一年。

  因本项担保为春联系关系方担保,需提交公司股东大会审议。

  表决成果:同意11票,否决0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于江苏宏图高科技股份无限公司注册地址变动及点窜公司章程响应条目的议案》。

  同意公司注册地址由”南京市浦口高新区03栋2楼”变动为”南京市浦口高新开辟区新科四路11号”,并对公司《章程》中注册地址进行响应点窜。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决成果:同意11票,否决0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于召开宏图高科2007年第三次姑且股东大会的议案》。

  定于2007年10月11日于公司总部召开宏图高科2007年第三次姑且股东大会,审议以下议案:

  (1)《关于同意宏图三胞高科手艺股份无限公司为斑斓华实业(南京)无限公司在中信银行2000万元贷款供给担保的议案》;

  (2)《关于江苏宏图高科技股份无限公司注册地址变动及点窜公司章程响应条目的议案》。

  表决成果:同意11票,否决0票,弃权0票。

  现将公司2007年第三次姑且股东大会相关事项通知如下:

  (一)会议时间:2007年10月11日上午10:00

  (二)会议地址:南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室

  (三)会议出席人员:

  1.截至2007年10月8日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代办署理人;

  2.本公司董事、监事、高级办理人员及见证律师。

  (四)会议议案全文请拜见在上海证券买卖所网站()上披露的股东大会会议材料。

  (五)会议登记:

  小我股东持本人身份证、上海证券买卖所股票帐户卡、持股凭证登记;委托代办署理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、股票帐户卡及持股凭证进行登记;

  法人股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券买卖所股票帐户卡、法定代表人身份证明、停业执照副本复印件;委托代办署理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券买卖所股票帐户卡、停业执照副本复印件进行登记;

  登记地址:南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室;

  联 系 人:袁媛 王浩

  (六)会期半天,出席会议者食宿、交通自理。

  江苏宏图高科技股份无限公司董事会

  二○○七年九月二十五日

  附:授权委托书

  兹委托 先生(/密斯)代表我单元(本人)出席江苏宏图高科技股份无限公司2007年第三次姑且股东大会,并对以下议案代为行使表决权:

  (1)《关于同意宏图三胞高科手艺股份无限公司为斑斓华实业(南京)无限公司在中信银行2000万元贷款供给担保的议案》;

  (同意□ 否决□ 弃权□)

  (2)《关于江苏宏图高科技股份无限公司注册地址变动及点窜公司章程响应条目的议案》。

  (同意□ 否决□ 弃权□)

  对可能列入股东大会议程的姑且提案受托人(是、否)有表决权,若是有表决权应行使何种表决权(同意、否决、弃权)。

  对未作指示的审议事项,受托人(是、否)能够按本人的意义表决。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

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